团伙骗大妈960万 公安部跨国一网打尽
佚名 2017-07-26 14:19:07
我酷网消息 电话诈骗平时生活中经常遇到，不少人非常警惕从不上当，但有些防范意识薄弱的可能就会落入骗子的圈套。近日一位成都大妈就不小心落入圈套，其被骗金额之巨大令办案民警非常吃惊。
“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”去年8月一天，一位成都大妈走进派出所的第一句话，不想引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
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武侯区居住的这位女士，被一个以台湾籍“金主”出资，设立在印度的通讯诈骗窝点一次性骗走近960万元巨资，单案惊动公安部。
经过半年多的艰苦侦查，并赶赴印度开展国际警务合作，成都警方在公安部和四川省公安厅的大力支持和指导下，专案组已抓获窝点通讯诈骗嫌疑人51人，其中包括4名台湾籍。这是成都首次摧毁跨国通讯诈骗团伙。
25日下午，成都公安局对此召开通报会，首次详细披露成都这起“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。
遭遇陷阱 成都大妈一次被骗960万
去年8月25日，成都大妈王大丽（化名）走进武侯区南站派出所报案。见到民警时，王大丽第一句话听起来很奇怪：“你们把我冻结的钱，是不是该还给我了？”民警详细询问才发现，眼前来报案的这位大妈，很可能遭遇通讯诈骗了，对方是冒充公检法人员“冻结”，实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗，王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候，她再次透露的情况，让民警几乎倒吸一口冷汗：王大丽说，她帐户上959万6000元都不见了，而且早在8月17到19日三天内，她按照一位“最高检”的“检察官”指令，分批次遭人转走了。
派出所立即上报案情，成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。单案被骗960万，涉案金额之巨，国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情，得到两级公安部门的指导和帮助。
台湾“金主” 印度建起诈骗窝点
专案组侦查人员通过技术手段，通过大量排查工作。了解到：王大丽是被一个分工明确的跨国通讯诈骗窝点所骗。通过查询拨打到王大丽处的电话侦查，该窝点并不在国内。这个窝点怎样的架构，如何分工诈骗，暂时都不清楚。
专案组先找到一个突破点，通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对，确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系，从1人再到3人，慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。
诈骗人员在印度的窝点
确定这是由台湾人组建和管理，设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后，成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。
四川公安首次跨境警务合作
在四川省公安厅的领导和指挥下，成都市局主动上报公安部，提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持，通过国际警务合作局与印度驻我大使馆取得衔接，与此同时，专案组对该窝点的资金往来、通讯往来等各方面进行侦控，掌握了更多的关键信息。
今年1月，在公安部带领下，四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度，这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作，在印度9天，通过大量的侦查工作和协调，为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。
电话诈骗有标准“话术本”
经国外基础侦查工作，摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征：话务员人数30到50人左右，除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外，“一线”全部来自中国大陆，其中四川籍居多。
窝点最上层是一名台湾“金主”，出钱设立这个窝点，这个金主不去印度，只出钱，是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”，后来通过审讯得知，其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。
台湾金主找来专门的人对话务员进行培训，主要模式就是冒充公检法诈骗的“台湾系”，一二三线话务员扮演什么角色，哪个过程该怎么说，他们有一个标准的“话术本”，所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
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