中行米兰分行洗钱案将搞五场听证会 或争取庭外和解
2016-03-18 05:40:11
【环球时报综合报道】当地时间16日，中国银行米兰分行被控协助洗黑钱一案在意大利佛罗伦萨举行了首场预审听证会。英国路透社17日报道称，中国银行方面有可能争取庭外和解。
路透社援引中国银行在意大利的发言人的话称：由于目前还处在司法程序的初始阶段，有多个司法方案可供选择，中国银行正考虑所有选项。一名佛罗伦萨检方消息人士对路透社披露称，虽然还未收到中国银行庭外和解的要求，但他相信中行正在考虑这个方案。17日，《环球时报》记者致电中行米兰分行相关人士询问案件进展，但对方表示不愿再回应此事。
据英国广播公司(BBC)17日报道，意大利检方去年8月以涉洗黑钱案为名，控告中国银行米兰分行以及297人。检方提交的文件显示，中行米兰分行和相关人员在2006年至2010年里，将45亿多欧元汇到中国，而这些资金是来自逃税、制假、卖淫、剥削非法劳工等的非法所得。被起诉的人大部分是生活在意大利的华人，包括中行米兰分行的4名高管人员。
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