星查一马弊案 查扣大量涉洗钱银行帐户
秩名 2016-02-02 19:05:32
新加坡金融管理局和商业事务局发表联合声明,针对外界对一马发展公司的疑问回应时表示,新加坡查扣“大量”涉嫌洗钱的银行帐户。
根据彭博,这两个机关昨天表示:“在进行相关调查时,我们向数家金融机构获取并持续寻求资讯,并调查多个人士,且已查扣大量银行帐户。”
它们也表示,新加坡从2015年中以来,一直“积极调查”可能的洗钱和其他犯罪行为。
马来西亚债台高筑的政府投资基金一马发展涉嫌金融弊案,不只大马展开调查,瑞士和香港等也在清查这家公司的资金流向。大马首相纳吉担任一马发展的顾问团主席。
I 相关 / Other
为提供旅巴拿马台商有关劳工及洗钱防制的最新法律资讯,巴拿马台湾商会于当地时间23日举办法律说明会,并邀
卫生福利部食品药物管理署表示,高雄市有公司违法偷卖含褪黑激素成分的皮尔斯博士好睡包,产品已遭查扣。食
台北地检署发言人张介钦20日召开记者会说明立院采购弊案,指出检调立法院秘书长林锡山的办公室及住处查扣60
深圳壕车北极星跑车车主个人资料身家背景 因无证无牌被依法查扣
近日一辆造型奇特的深圳“壕车”在微博上遭到网友围观,据悉该“壕车”竟不是
? 1995 - 2016 China Times Inc. 请尊重智慧财产权勿任意转载违者依法必究。