会员、股东们排着队交钱、领提成。(图片来源:会员、股东手机拍摄画面)
扬子晚报网9月18日讯(通讯员陆裕顺叶建记者于英杰)一家地处泰兴市城郊结合部的手机专卖店,每天人头攒动,5个月销售777万,日均营业额近5.2万,老板说,每天光数钱就得忙活到凌晨。究竟是什么生意来钱这么快这么多?很多人想发财的人纷纷加入。直到前不久警察将这里查封,泰兴、靖江、泰州和扬州等地的500多名居民才明白,他们的致富梦想变成了致负现实,那个宣称可年获利30多万的承诺到头来成了一场噩梦。日前,涉嫌组织、领导传销活动的成某被泰兴警方依法提请逮捕。
元宵节百余居民聚集要求兑付分红
今年农历正月十五,元宵节。当天一大早,100多名居民来到泰兴市城郊结合部的一家手机专卖店门口聚集,引发围观,导致交通不畅。辖区派出所接报后,立即调派警力赶赴现场了解情况,维护秩序。
工作人员正在登记会员、股东们的信息。(图片来源:会员、股东手机拍摄画面)
民警们听聚集居民反映,这家手机店的老板姓成,他们是经成老板介绍,加入外省一家保健品公司,有的是会员,有的是股东,春节前只有极少数人拿到了数额不等的少量分红,绝大部分会员、股东都没有拿到许诺的分红,而成某的手机现在打不通,觉得自己可能上当了,才到手机店门口聚集,要求兑付本金和分红。
当天到现场聚集的分别来自泰兴、靖江、泰州和扬州四地。民警还了解到,到现场来的只是一小部分,还有很多人没来,到底还有多少被骗,谁也不知道。经过一上午劝解,中午时分,聚集的群众逐渐散去。
工作人员整理刚刚过点钞机清点过的现金。(图片来源:会员、股东手机拍摄画面)
随后,泰兴市公安局随即成立专门工作班子,由辖区派出所负责维稳化解工作,由经侦大队成立调查组,对此事进行调查。
警方正式立案而嫌疑人人间蒸发
经初步调查,成某是泰兴本地人,一家通信运营企业员工,2015年挂靠该企业开了一家手机专卖店,从事手机销售业务,当年8月,成某提出病休申请,变身外省一家保健品公司扬州、泰州地区的代理商,在手机店内专职从事保健品销售。
就在警方展开调查的同时,数百名居民多次到某通信运营企业和政府上访,要求政府和企业帮他们取回本金,兑付分红。根据事件发展,调查组兵分两路,一路民警负责对涉事资金流向进行调查,一路民警负责查找成某的下落。
成某向会员、股东们展示的保健品,但至今没有人购买到实物,也没有品尝过这保健品的味道。(图片来源:会员、股东手机拍摄画面)
经过两个多月调查,民警基本认定这是一起典型的传销案,从去年8月至今年1月,先后有500多人以会员、股东的方式加入成某介绍的保健品公司,少的交了1万多,多的交了10多万,一家人都成为了会员,涉案金额达777万多元。资金流向显示,这777万元中的一半汇给了上线,一半用于会餐、聚会、分红等日常开销。
成某在春节前兑付了少量分红后关闭手机,去向不明。更让民警困惑的是,成某潜逃时没有开车,车站、宾馆也没有成某使用身份信息的记录,一个大活人到底怎么人间蒸发的?5月2日,劳动节过后,警方正式立案并成立专案组,力求尽快将犯罪嫌疑人抓获归案。
成某自首了但会员股东血本无归
专案组针对该案特点调整主攻方向,在加大网上追逃的同时,围绕成某的社会关系逐一走访,向成某的亲属、亲戚讲明历害关系,请他们协助公安机关规劝成某尽快投案自首。
聚会现场照片,图中红圈是手捧鲜花的成功人士。(图片来源:会员、股东手机拍摄画面)
8月4日,潜逃在外半年的成某在亲属规劝下向泰兴警方自首,并供述了作案过程。去年,他从网上结识了贩卖比特币的浙江人姚某,二人商量以帮助泰兴困难群众脱贫致富为名,虚构了有着深厚前景和实力的外省某保健品公司,开展分红促销活动,9月中旬前买1.5万元的保健品优惠3000元,此后将恢复原价销售,只要买了公司产品即可成为会员,会员如果能拉一人加入并成功购买产品,不仅可获相应的提成,而且自动升级为公司股东,参与年底分红,一年最高可获利30多万。
为了让迷惑更多的人,成某每周组织一次会员聚餐,半个月组织一次聚会,并将介绍会员加入的提成、股东分红由银行转帐改为现场现金发放。成某告诉民警,一开始,他只在手机店里搞聚会,后来加入的人越来越多,他每周都要包下大酒店大厅组织活动,每次有数百人参加,除了会餐,还现场兑付提成,请成功者谈体会、讲好处。
聚会时,成某要求所有人大声喊出一家人,一件事,一起做;不求人,不骗人,不忽悠人;超越文化,超越梦想,超越自我等口号,一些被迷惑的人甚至不惜借高利贷加入会员或成为股东。手机店是登记、收钱的地方,所有人交钱、提成都只用现金,去年10月后,每天用点钞机数钱也得数到凌晨。今年1月,因为出现资金缺口,无法继续兑付分红和提成,成某潜逃至外地一朋友处躲藏。
办案民警说,成某没有采取一般传销活动中常见的统一食宿方式,不限制涉案人员的行动自由,具有很强的迷惑性;所有涉案款物全部通过手机店帐户转出转入,具有很强的隐蔽性,查证认定困难。根据我国相关法律规定,只要参与传销活动,就涉嫌违法犯罪,所涉款物依法将被全部没收。换句话说,参与传销活动,不管是谁,都将血本无归。
目前,成某的上线姚某已被警方抓获。此案仍在进一步审理中。编辑:乔金玲
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