调查洗钱 西警突袭中国工银
秩名 2016-02-17 21:05:17
西班牙警方今天(17日)发布声明说，人民警备总队(Civil Guard)的警员，对位于马德里(Madrid)市区的中国工商银行(ICBC)展开突袭检查，搜索该银行办公室。这是西班牙调查洗钱和逃税的部分行动。
声明指出，今天对中国工商银行的搜索行动，是警方2015年行动的后续动作。
西班牙警方去年针对帮派利用银行，将西班牙各地、由大陆人经营的廉价商店，所得的大约4千万欧元(4,500万美元)获利洗到大陆。
警方表示，预料今天的临检会有逮捕行动。
声明指出，这是警方与西班牙反贪检察官办公室，联合展开的行动。
声明指出，马德里南部帕拉镇(Parla)的法官，下令展开这项突袭行动，同时也下达调查的密令。
帕拉有多家大陆大批发商店。
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