瑞士金融管理当局今天批准解散总行设在卢加诺的瑞意银行。瑞意涉及与马来西亚首相纳吉有关的一宗贪污丑闻案。
法新社报道，瑞士金融市场监理局指控属于商业银行的瑞意，在与马来西亚主权财富基金一马发展公司交易中，“严重违反”洗钱规定。1MDB是这起贪污指控的核心。
FINMA在宣布这项有史以来对违反洗钱规定最严厉惩处行动的声明中说，已批准由总行设在苏黎世的私人银行集团盈丰国际集团接管瑞意，但条件是瑞意必须被整并，“之后于12个月內解散”。
FINMA并下令没收瑞意“非法获利”9500万瑞郎。
FINMA说，正在调查瑞意2名前高层经理人，以判定他们对这些非法活动知道多少，并警告，可能展开进一步调查。
另外据美联社报道，FINMA说，瑞意与许多在瑞士和新加坡有帐户的主权财富基金有业务关系。但瑞意高层管理阶层“没有质疑为何主权财富基金使用一家私人银行提供机构服务，并且还愿意付超出市场行情的费用”。
FINMA监管人说：“例如，在一项存款2000万美元的案例中，瑞意竟愿意接受客户解释说，这些钱是‘礼物’。在另一项案例中，瑞意为客户存入帐户9800多万美元，却没有去弄清楚其商业背景。”
FINMA并且说，还有一个案例是总金额2000万美元在同一天由瑞意的不同帐户转入，然后又转到另外一家银行。这种交易“经常明显显示是洗钱”。
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