辽宁警方半年破电信诈骗案670起
团伙以网络投资为名诈骗两亿余元
□本报记者韩宇张国强
利用电信网络渠道,以收会员费、保证金,冒充熟人、专家,投资炒卖现货等为由,大肆进行电信诈骗活动。辽宁警方今天公布了今年4月以来打击电信网络新型违法犯罪专项行动有关情况,并公布5起典型案例。
帮你赚钱实为骗你钱财
2016年3月,辽宁丹东警方20151214电信诈骗系列案件专案组,历经近4个月缜密侦查,围绕电信流、资金流、数据流兵分三路,开展了大量艰苦细致的工作,并远赴上海成功打掉一个以帮被害人售卖收藏品需收取会员费、保证金、个人所得税等为由骗取被害人钱款的电信诈骗团伙,抓获何某某等犯罪嫌疑人7人,涉及全国30个省市(区)百余名受害人,涉案价值110余万元,当场查获作案银行卡、电话、诈骗脚本等作案工具若干,收缴赃款30余万元。
这只是辽宁警方今年4月以来侦破的一起电信诈骗案件,也是此次公布的5起典型案例之一。
据辽宁省公安厅刑侦局副局长郭培锋介绍,今年4月以来,辽宁省公安机关侦破电信诈骗案件670起,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人713名,打掉电信诈骗团伙59个,查扣涉案银行卡1991张、手机卡666张、其他作案用电信设备559个,查控阻截案件107起,紧急止付涉案资金8052万余元,收缴赃款571万余元,阻截、清理非实名银行账户1978个,查处非实名电话卡、上网卡、宽带业务10万户,关停涉案违法电话号码260个,缴获黑广播设备150台,查获伪基站设备45台,捣毁窝点109个。
另一起典型案例中,锦州市公安局侦破了一起特大网络交易诈骗案,涉案金额超过两亿元。
2016年2月,锦州市发生以网上投资炒卖现货原油为由,诱骗全国各地被害人钱财的电信诈骗案件。
锦州市公安局高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,认真梳理排查涉案人员网络信息和涉案公司基本情况,查找相关案件线索,通过海量的调查取证、信息研判和技术侦控工作,确定了犯罪嫌疑人的身份信息,并于6月17日开展收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人17名,扣押涉案车辆5辆、电脑40余台。
经查,该电信诈骗团伙先后在浙江、河南、湖南、湖北、广东等地利用公司身份,以在网上投资炒卖现货原油为由,多次诱骗全国各地被害人钱财,涉案总价值两亿余元。
冒充熟人骗你没商量
在5起典型案例中,有两起是冒充熟人进行诈骗。
2015年12月以来,辽宁省朝阳市连续发生8起冒充熟人电信诈骗案件,损失金额达30余万元,警方通过对8起案件的相关信息进行分析研判,成功串并该案并将该案上报列为省厅督办案件。
朝阳市公安局接到省公安厅督办案件通知后,迅速成立联合专案组,并围绕电信流、资金流,开展了大量艰苦细致的工作,先后赶赴湖北、广东两省开展侦查工作,在湖北省武汉市、广东省茂名市调取了大量涉案银行卡明细、视频监控录像、手机通话记录以及POS机开户信息、交易明细等涉案信息。
2016年5月13日,专案组在广东省茂名市电白区,抓获以梁某某为首的6人电信诈骗团伙,当场扣押人民币9100元、手机8部、银行卡1张,成功破获涉及朝阳市境内的电信诈骗案件28起,涉案金额80余万元。
另一起案件中,受害方是公司。2016年7月,沈阳市公安局浑南分局五三派出所在开展进企业走访活动中,获知沈阳某文化传媒有限公司曾被电信诈骗66万元资金的信息,当时该公司感到此类电信诈骗案件具有侦破难、追赃难等特点,所以一直未主动报案。
经查,该案系公司出纳员于当日添加了名为王总的微信好友,在与其通过简单沟通后误以为对方是该公司的经理王某,于是出纳员按照王总的要求,向建行账户转账66万元,事后发现被骗。
这是一起典型的冒充公司领导通过网络QQ、电话、微信等方式行骗的电信诈骗案,给涉事企业造成了经济损失。专案组在沈阳市公安局反电信诈骗中心协助下,冻结了犯罪嫌疑人银行账户,成功将66万元被骗款追回,并将犯罪嫌疑人陈某某抓获归案。
专家诈骗260余人
在典型案例中,专家也成了诈骗名目。
2016年6月,辽宁省本溪市发生多起自称专家,并以电话回访病情推荐去根药方式实施的电信诈骗案件。
案件发生后,本溪警方立即成立615电信诈骗专案组,奔赴北京、天津、吉林等地开展调查工作,连续奋战20余个日夜,调查出犯罪嫌疑人的身份信息,锁定了犯罪嫌疑人。7月初,警方组织收网,共抓获犯罪嫌疑人12名,其中刑拘11名、取保候审1名(孕妇)。
经讯问,该团伙共实施诈骗案件260余起,受骗260余人,涉案金额超过100万元,案件涉及近30个省份。
犯罪嫌疑人通过电话先与被害人联系,由头是回访之前买过药品的疗效,取得被害人的信任后,再以帮助办理相关补贴为由要求被害人支付一些费用,再承诺赠送被害人去根的药物。赠送的药品均是由北京市某地采用快递发出,到货后需要被害人以货到付款支付前期费用的方式骗取被害人钱款。
本报沈阳9月23日电
制图/高岳
I 相关 / Other
打掉助考诈骗团伙 绝密试题竟然暗藏大骗局,打掉助考诈骗团伙 绝密试题竟暗藏骗局 9月23日,记者从广州市公安局获悉,9月21日,广州网警支队联合花都区...导读:打掉助考诈骗团伙,答案全是骗局上当考生内心是崩溃的。打掉
现在各大网约车平台对作弊软件抓得非常严，一旦查实，马上就封号，而且要罚款，现在大家都很少做了。随着网约车成为广大读者出行的选择之一，一些可以更改里程、计费的网约车作弊软件开始在网约车司机群流行，据某网
实时热点 骗子诈骗大妈140万,民警追至福州29天抓获嫌疑人。一周前,也就是9月15日,中秋节当天,民警黄佳明和富晨琦总算回家吃上了热饭。两个精干的小伙子,来自...诈骗大妈140万_大妈被诈骗140万被骗4天后才发现异常
打击电信诈骗：ATM向非同名账户转账24小时后到账 [热事件]
新华社北京9月23日电(记者罗沙、邹伟)最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等六部门23日联合发布《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，其中明确提出，电
亲人触犯法律被判刑，本应接受处罚好好改造，可家里人却有病乱投医，想各种办法想把人捞出来，结果人没出来，还被骗去了16万。9月21日，记者在萨尔图区人民法院了解了这起案件。梁某是大庆市居民，两年前，梁某亲属处