兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行,因违反美国反洗钱法规,遭重罚1.8亿美元,金管会昨天(28日)约谈前兆丰金控董事长蔡友才,厘清相关责任归属问题。由于政府对兆丰银持有股权,财政部是否对蔡友才提告?财政部次长苏建荣今天受访表示,目前还在厘清事件的过程,会等专案小组的调查报告出炉后,再决定后续动作。
公股行库兆丰银行因为涉及美国反洗钱法规,遭美国重罚新台币约57亿,金管会28日约询兆丰金控前董事长蔡友才,时间长达近8个小时。金管会表示,主要是厘清兆丰银纽约分行的法律遵循是否出了问题、为何不能依照规定申报、为何不能善尽了解客户的责任,以及分行是否有落实对总行应尽的责任。
在金管会约询结束后,财政部是否也将跟进?财政部次长苏建荣29日受访表示,行政调查权在金管会,因此财政部不会再进一步约访;至于是否对蔡友才提告,也会等金管会的调查报告出炉后才决定。苏建荣说:‘(原音)目前还没有,一切等检讨报告出来再说吧,等专案小组的检讨报告出来,因为目前还在厘清整个过程,另外检调也在调查,所以事后看什么情况再决定有什么动作。’
另外,兆丰银新董座徐光曦不到2周的时间,又再度赴美,传出是因为美国可能再度祭出裁罚。苏建荣则表示,主要是因为徐光曦刚上任,想多了解兆丰银在美国各分行的状况,因此才又前往美国;至于美国是否又要开罚,他无法评论。
兆丰银行纽约分行遭重罚,使得巴拿马也对兆丰银在当地的分行启动调查,目前金管会的金检人员都已经前往当地,协助金检,金管会完整的调查报告,预计会在2周內出炉。
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▲图为财政部政务次长苏建荣。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行遭美国重罚1.8亿美元,前兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才已接受金管会的约谈,至于掌管公股的财政部是否也会进行约谈、究责提告?财政部次长苏建荣29日表
针对兆丰银纽约分行案,金管会今午约谈前兆丰金董事长蔡友才、总经理吴汉卿。截至晚间8时50分,蔡友才仍未步出金管会大门,约谈时间已超过7小时。兆丰银纽约分行涉及违反涉及违反银行保密法及反洗钱法相关规定,遭美
针对兆丰银纽约分行案,金管会今午约谈前兆丰金董事长蔡友才、总经理吴汉卿。截至晚间8时50分,蔡友才仍未步出金管会大门,约谈时间已超过7小时。兆丰银纽约分行涉及违反涉及违反银行保密法及反洗钱法相关规定,遭美
▲前兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。针对兆丰银行遭美裁罚,兆丰金控前董事长蔡友才已在28日下午向金管会说明,金管会主要是要了解为何兆丰银行未依规定申报可疑交易等4大重点,并将比对相关內容,以厘清事实与相
经过逾7小时约谈,前兆丰金董事长蔡友才今天晚间9时15分步出金管会,离开时神情憔悴,强调已完整说明事情始末。金管会表示,蔡友才的说明“相信可以厘清疑点”。针对兆丰银纽约分行疑涉洗钱案,金管会今午约谈前兆丰