财政部今天(19日)晚间发布新闻稿指出，美国纽约州金融厅在2015年1至3月，对兆丰银行纽约分行办理一般业务检查，并于今年2月9日的检查报告中，指出该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱及可疑交易申报上，涉及违反银行保密法及反洗钱相关规定，对兆丰银提出裁罚。对此，财政部表示，未来将强化公股的內稽內控，避免再发生类似情事。
财政部指出，美国纽约金融厅认为兆丰银违反纽约州银行法，对兆丰银行提出裁罚，兆丰银也与美方多次协商，已经就罚款金额达成协议。
财政部表示，由于我国金融机构海外分行在作业风险管理及落实法令遵循的重要性日益提高，为避免再度发生类似情事，未来财政部将配合金管会的金融监理，持续督导公股银行，全面强化內稽內控，落实作业风险控管及法令遵循，公股银行布局海外同时，也应加强海外分支机构管理，确保符合当地法令。
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