财政部政务次长苏建荣表示，兆丰银纽约分行遭美罚款1.8亿美元，主因在于法遵人员对当地法令认识不足，今天已责成所属八大公股行库，一周內提交法遵机制检讨报告。
美国纽约州金融服务署在2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定，重罚1.8亿美元、约合新台币56.9亿元。
对此，财政部今天下午邀集台湾银行以外的公股行库董事长与总经理，针对各行库海外分行接受金检以及法遵情况进行了解，并于会后召开记者会说明。
苏建荣表示， 针对兆丰银纽约分行事件，根据今天财政部与公股行库开会后得出的结论，认为主因是在于法遵人员对当地法令认识不足，因此财政部已经要求所属行库，相关法遵人员必须要专责化、在地化，并且定期训练。
此外，苏建荣指出，此案肇因于兆丰银行纽约分行法遵主管对当地法规缺乏了解，且有职务冲突情形。因此财政部要求，各公股行库海外分行法遵主管应为专责职务，如为兼任，必须经过当地金融管理主管机关同意，并应确实熟悉必备的金融法令、经验及训练。
苏建荣指出，所谓在地化，指的是法遵人员必须聘请当地人士，“因为当地人才会了解当地法令规范”。他表示，虽然聘用当地法遵人员可能会增加经营成本，但可将经营风险降到最低，“因此一定要这么做”，今天已要求八大行库，一周內必须提出法遵机制检讨报告。
苏建荣说，会中兆丰金也向财政部报告事件来龙去脉，“这次我们学到教训”，未来财政部在公股管理方面，将要求公股行库未来若发生重大事件，必须第一时间通知金管会与财政部，以做好风险控管。
在场媒体询问，是否追究兆丰金董事会责任？苏建荣表示，此事涉及公司治理、金融监理问题，等专案小组调查告一段落后，会跟兆丰金就此事进行检讨。他指出，兆丰金董事虽由财政部派任，但兆丰银董事则由兆丰金派任，未来会厘清责任归属。
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