兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因违反防制洗钱法规，较美国重罚1.8亿美元，金管会成立跨部会专案小组，并于30日召开第二次会议。金管会表示，目前已就约询的28人说法及兆丰银行提出的说明，进行资料比对分析，虽然行政院另成立督导小组，但现行的跨部会小组仍持续运作。
兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国纽约州金融署处以罚款1.8亿美元，为尽速厘清事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任，金管会22日邀集财政部、法务部及中央银行成立“兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组”，并在30日召开第二次会议。
金管会指出，这次会议主要是各专案小组成员就目前办理情形及工作进度提出说明，并讨论后续工作时程规画，而目前金管会已请兆丰银行就合意处分令所载內容相关疑义提出书面说明，并已约询28名相关人员，正进行资料比对分析中。
另外，金管会指派的检查人员也已开始在兆丰银行巴拿马地区分行办理专案金检，结束后将转赴纽约分行，而检查局共有3人前往巴拿马，至少都有8年资历，而且考量巴拿马当地文件以及沟通采用西班牙文，也请外交部协助，指派一名口译协同。
根据金管会规画，由于假日银行不营业，金检只能在上班日进行，兆丰银案3家海外分行金检工作预计9月中旬结束，至于海外金检重点，大致上对兆丰两家巴拿马分行及纽约分行的所有业务都会检视，尤其特别留意这次涉及洗钱等相关业务。
金管会也强调，国內行政调查也将并同参据实地检查结果，会议讨论结果预计在9月底完成行政调查报告。
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▲金管会主委丁克华。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行违反美国防制洗钱法令遵循，遭美国纽约州金融署(NYDFS)重罚1.8亿美元，金管会成立跨部会专案小组进行调查，并约谈了前兆丰金暨兆丰银董事长蔡友才等相关人员。金管