兆丰金控旗下的兆丰银行纽约分行,因违反美国反洗钱法规遭美重罚,金管会已约访前兆丰金控董事长蔡友才,厘清相关责任归属问题和事情发生始末。财政部次长苏建荣今天(31日)受访表示,财政部基于是兆丰银大股东的立场,近期将会约询蔡友才,主要了解,为何纽约分行查核报告拖延半年才上报。苏建荣也强调,有关兆丰银股东的权益,后续会再进一步研议如何处理。
公股行库兆丰银行因为涉及美国反洗钱法规,遭美国重罚新台币约57亿,金管会28日约询兆丰金控前董事长蔡友才长达8个小时,厘清兆丰银纽约分行的法律遵循是否出了问题、为何不能依照规定申报、为何不能善尽了解客户的责任,以及分行是否有落实对总行应尽的责任。
财政部原本表示,行政调查权在金管会,财政部不会跟进约询蔡友才,但才不到2天的时间,财政部31日改口,为厘清事情发生的始末,特别是兆丰银纽约分行的查核报告,为何拖延半年才上报,因此仍决定约询蔡友才了解,并有利于跨部会专案小组资料的整合。财政部次长苏建荣说:‘(原音)我们这边也需要了解,整个过程是怎么一回事,我们也要进一步了解,就是他从所谓的接到查核报告后,为何这一段时间没有处理,或是没有处理好。’
财政部决定约询蔡友才,是否和行政院成立督导小组有关。苏建荣强调,行政院长林全并没有进一步指示,主要是财政部对于整起事情必须进一步厘清。至于约询的时间点?苏建荣强调会尽快,至于约询的对象,目前也只锁定蔡友才一人。
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针对兆丰银纽约分行案,金管会今午约谈前兆丰金董事长蔡友才、总经理吴汉卿。截至晚间8时50分,蔡友才仍未步出金管会大门,约谈时间已超过7小时。兆丰银纽约分行涉及违反涉及违反银行保密法及反洗钱法相关规定,遭美
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