兆丰银行遭美国重罚，金管会2日调查报告列出6大缺失，包括兆丰银未落实执行洗钱防制等。金管会今天又再指出“兆丰若于去年即妥善处理，应不至于演变为现今状况”。
行政院2日指出，遭美裁罚的兆丰银行经查有6项行政疏失，将待证据明确后对失职董事提起诉讼追偿，另将要求金管会去函巴拿马与纽约金融监理当局，要求公开相关帐户。
针对兆丰银纽约分行遭美国纽约州金融署裁罚巨款，引发外界质疑及不满。金管会除预计于9月底前提出行政调查报告外，今天再度发布新闻稿说明兆丰银遭美裁罚前的处理经过。
金管会表示，8月1日接获兆丰银行口头报告说，8月4日将遭美DFS裁处巨额罚款，同日随即由金管会银行局长署名致函DFS署长要求分享监理资讯，但直到8月4日都未收到DFS回复。
同时，基于时间急迫，金管会主委丁克华立即于8月4日请金管会副主委桂先农拜会中央银行总裁彭淮南，由彭同意指派驻纽约办事处主任及金管会驻纽约办事处秘书拜会DFS，以了解真正原因及处分內容，并同意致函纽约联邦准备银行请求协助。
金管会说，在此同时也透过财政部转知兆丰银，在签署合意处分令前须经兆丰董事会同意，并依我国上市公司重大资讯揭露规定，于签署后立即对外作重大讯息公告。
此外，兆丰银在相关单位协助下与美方沟通争取缓冲协商的时间，并于这段时间內，由兆丰委托律师与DFS达成协议，得以降低罚款，并符合董事会运作及上市公司重大资讯揭露规定，以维持金融稳定。
但金管会仍直言，“兆丰若于去年即妥善处理，应不至于演变为现今状况”。
对于外界质疑金管会对此案的处理及反应太慢，金管会说，因在8月19日兆丰银与美DFS签署合意处分令前，仍不确定处分令的內容，所以必须等取得处分事实內容以进行查处，才能勿枉勿纵；且兆丰银依规定对每笔交易都应留存凭证资料，且经DFS检查，应不会有未及时调查而隐匿资料的情形。
金管会表示，合意处分令签署后，已立即邀集相关部会成立专案小组展开行政调查，并已约询兆丰银相关人员28名，以及派员赴巴拿马及纽约办理实地金检，以进行资料分析比对，后续将依行政院督导小组咨询建议意见，尽速查明真相、厘清及追究相关人员责任，不容金融纪律因此崩坏。
I 相关 / Other
近日，一则湖北神农架申遗成功的新闻引起网友的关注，据悉，至此中国的世界遗产达到50个。事情是怎么一回事呢？7月17日，土耳其伊斯坦布尔举行第40届世界遗产大会把中国湖北神农架列入世界遗产名录，中国世遗项目由此
湖北3天追回2个“百名红通人员”至此已有33人到案 [热事件]
湖北日报讯(记者杨宏斌、陈鹏、通讯员张烈红)在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹指导下，经省追逃办协调督办，省检察院、省公安厅和武汉市、黄石市有关单位扎实工作，百名红通人员朱海平7月13日从美国、
甚至羡慕那座城市中经过你的每一个陌生人他们或许会多幺幸运的望进你的眼睛不费力地与你的时光交集更有幸运