兆丰银收假美钞 金管会开罚3百万
秩名 2016-06-21 20:16:25
金融监督管理委员会今天表示，兆丰银行收受客户大量美元伪钞，未建立及未确实执行內部控制，违反“银行法”规定，开罚 300万元。
银行局表示，兆丰银行曾在 102年申报涉案帐户为疑似洗钱帐户，且该帐户从 102年12月到105年1月都没有交易，年初却突然收取6笔共244万美元伪钞，突显该行不仅未建立完善內控制度，且未落实內部控制制度。
同时，银行局表示，考量兆丰银行在发现收取伪钞后即时通报洗钱，让有关单位可以即时逮捕对象，因此处罚300万元。
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