记者颜真真／台北报道
金管会16日表示，由于日盛国际商业银行新营分行行员挪用客户款项4年逾4千万元，违反银行法第45条之1第1项规定，因此，对日盛银核处新台币600万元罚款，并依银行法规定，停止日盛银新营分行受理新客户办理金钱信托及合作推广保险商品6个月及命令该行解除该行员职务。
金管会指出，此案是今年5月客户向日盛银新营分行投诉，帐户资金短少、疑似理专挪用，随后日盛银就向金管会通报重大偶发事件，金管会经调查发现，日盛银行新营分行沈姓理专自100年1月起至105年5月期间，代客户办理存提款及收受客户现金，以不法方式取得客户网银密码私自转帐、以投资高利或行员亲属存款诱骗客户款项、谎称投资保单及将客户以金钱信托投资的基金赎回后挪用、伪制保单或客户对帐单以掩饰犯行等方式挪用客户款项，4年挪用17名客户、共计4424万元。
金管会表示，由于日盛银行网络银行有关确认由客户本人申办、领取及资料正确之机制有缺失，于客户交易函证检核抽样、平日自行查核、內部稽核作业中均未能发现异常情事，此案违法期间较长，所得利益较巨，违法情事影响层面大，显见日盛银有內部控制规定疏漏、未能落实执行內部控制、內部查核未确实执行之严重缺失，违反银行法第45条之1第1项规定。另外，日盛银未能发现行员长期舞弊情形，相关业务风险管控能力显有不足，有碍银行健全经营之虞。
因此，金管会依银行法第129条第7款规定，核处日盛银行新台币600万元罚款，并依银行法第61条之1第1项第2款及第3款规定，停止日盛银新营分行受理新客户办理金钱信托及合作推广保险商品6个月，经金管会认可改善情形后始得重新办理，并命令该行解除该行员职务。
金管会说，由于新营分行行员不法挪用比较是人为问题，而不是机构全面的情况，因此，处罚上以分行为基础要求做改善，至于4400万元损失该由谁承担？若属于银行整体疏失，银行会来处理，这部分银行还要厘清。
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