美国纽约州金融厅对兆丰银行提出裁罚，财政部今晚发布新闻稿指出，兆丰银纽约分行涉及违反银行保密法及反洗钱法相关规定，已与美方针对罚款金额达成协议。
财政部表示，美国纽约州金融厅于2015年1至3月间对兆丰银行纽约分行办理一般业务检查，并于今年2月9日检查报告中，指出该行2012年之汇款交易，在法遵机制、防制洗钱及可疑交易申报上，涉及违反银行保密法及反洗钱法相关规定。
财政部指出，美国纽约金融厅以上述违规事项已违反纽约州银行法，对兆丰银行提出裁罚，兆丰银行就裁罚內容，本于权责及公司治理原则，与美方进行多次协商，已针对罚款金额达成协议。
财政部表示，鉴于我国金融机构海外分行，在作业风险管理及落实法令遵循的重要性日益提高，财政部向来极为重视，并积极要求公股银行落实办理。
财政部表示，为避免再度发生类似情事，未来将配合金管会的金融监理，持续督导该部公股银行，就所属国內外分支机构，全面强化內稽內控，暨落实作业风险控管及法令遵循，并督责公股银行于布局海外同时，应加强海外分支机构管理，确保符合当地法令，俾落实法遵及降低风险。
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