兆丰银行纽约分行违反反洗钱法遭美国纽约州金融服务署重罚新台币56.9亿元，中央存款保险公司董事长雷仲达担忧，兆丰还将面临来自美国联邦层级的重罚。
中央存款保险公司今天举办金融科技与资讯安全座谈会，雷仲达受访指出，兆丰银行纽约分行遭DFS重罚的主因包含态度、文件未翻译成英文及风控长兼任等三大部分。
尤其，态度是影响DFS重罚的主因，雷仲达分析，DFS罚多罚少是属于行政裁量的部分，态度对DFS在罚款上有很大的影响。
他说，兆丰银行之所以遭重罚，主因第一时间的应对态度有问题，没有即时认错、积极合作配合。
雷仲达担忧，根据过去经验，州级主管机关惩处后，联邦级主管机关也会开罚，且开罚的规模不会比州级低，即兆丰银行恐再度吞下超过56.9亿元的罚单。
雷仲达建议，台资银行面临同样问题时，第一时间认错很重要，态度上尽量配合，该改进的就要改进，才能避免遭重罚。
此外，雷仲达认为，兆丰银行违反反洗钱法，不至于引发美国金融监理机关对台资金融机构的骨牌连锁效应，因为各家银行在反洗钱措施法令遵循上的做法不一样，且台资金融机构也都会趁此检视落实状况。
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