兆丰金控旗下兆丰银行。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因违反防制洗钱法令遵循，遭美国纽约州金融监理机关裁罚1.8亿美元，相当新台币57亿元，创下本国银行海外最高罚款纪录，财政部22日立即召集所属公股金控公司及银行，了解公股银行海外分支机构內控內稽及法令遵循情形，并要求在一周內提交法遵机制检讨报告。 财政部22日邀集所属公股银行负责人，了解公股银行海外分支机构內控內稽及法令遵循情形，会议由财政部政务次长苏建荣主持，除台银外，所有公股银行负责人均亲自出席。
苏建荣在会后表示，根据报告，这次事件主要是兆丰银行纽约分行法遵主管对当地法令认识不足，因此已要求所属公股银行法遵人员必须专责化、在地化，且需定期训练，才能将风险降到最低，他同时也要求在一周內提交法遵机制检讨报告。
为落实公股银行海外分支机构彻底落实內控內稽及法令遵循，会议也做成5大决议，包括：
1. 就兆丰银行在美遭重罚事件，行政院已指示金管会召集央行、财政部及法务部组成“兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组”，未来金管会推动各项强化金融机构防制洗钱相关制度，请各公股银行确实配合办理。
2. 请各公股银行就海內外分支机构之內控內稽及法令遵循作业，包括人员配置、职务分工、专业训练及作业执行等充分检讨，提出专案报告报送财政部。
3. 由于本案依美国纽约金融监理机关出具的书面协议表示，肇因于海外分支机构法令遵循主管对当地法规缺乏了解，且有职务冲突情形，财政部已指示所属银行法令遵循主管应为专责职务，如为兼任，须经当地金融管理主管机关同意，并应确实熟諳必备金融法令及具适足经验及训练，足以胜任法令遵循职务之需要；另总行就各分支机构之法令遵循办理情形，应密切联系、充分掌握，俾为妥适因应。
4. 至于兆丰银行是否涉有洗钱等不法情事及相关责任归属问题，将俟“兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组”查明后依其结论办理。
5. 公股银行业积极海外布局，为利风险控管，请各银行确实检视评估海外营运风险程度，以维护公股权益。
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