兆丰银行违反反洗钱法，遭美国重罚，前金融监督管理委员会委员林建智表示，该案凸显兆丰银行通报环节很大的缺失，螺丝松了。
金融消费者评议中心今天举办“金融消费评议中心业务执行说明会”，评议中心董事长林建智会后受访时表示，涉及洗钱是很严重的指控，当银行接获他国主管机关这项指控时，正常情况下海外分行第一时间会回报总行。
兆丰银行事件除海外分行与总行间的通报环节螺丝可能松了外，林建智指出，当总行接获海外该项讯息时，一般情况下，董事长、总稽核、风控长也应该分别向董事会、金管会检查局、银行局通报。
尽管美方今年2月已将检查报告函送兆丰银行，但金管会到今年5月下旬才知道兆丰银行遭美方指控涉及反洗钱，之后8月1日兆丰金代理董事长吴汉卿亲自赴金管会报告，金管会才惊觉事情的严重性。
此外，金融消费者评议中心成立 4年来受理案件呈现逐年下滑趋势，林建智分析，评议案件呈现逐年减少的趋势，可能与主管机关的差异化管理有关。
他说，当评议中心做出对业者较不利的决议时，会影响其在主管机关的评分，尤其是保险业，当保险事件进入评议中心后，会影响业者的综合评分值，恐不利新业务申请等。
至于评议中心的成立是否有利金融机构落实法律遵循？林建智指出，评议制度的建立，会让业者慢慢重视法遵。
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