兆丰银行纽约分行因违反美国规定，遭罚天价57亿元，引发诸多后续效应。资诚联合会计师事务所今(25)日举办“金融业海外法令遵循新思维”研讨会中，普华商务法律事务所合伙律师梁鸿烈提到，日前香港金融主管机关已针对国银香港分行进行金检，部分报告结果出炉被认定有“重大瑕疵”，恐怕是下一波更大的未爆弹。
据了解，目前台湾有20几家银行在香港设有据点，而香港金检单位对台资银行的评鉴用语，甚至出现“Significant”，为最差的评价，显见国银香港分行对牵扯到洗钱风险的警觉性，同样不够灵敏。
梁鸿烈表示，香港金管局去(2015)年下半年起启动专案金检行动，对象包括跨国大型银行、香港当地主要分行、国银香港分行等。其中不少国內银行的香港分行，都被认定有问题，更明确的已经有7至8家，已被约去“喝咖啡”。
资诚联合会计师事务所认为，国银海外分支机构绝对非惯性违法，大多是在资源不足、省成本及缺乏法遵知识下，导致对于“反洗钱”情形不够完备。尤其面对新规范，还不知道如何因应，使得问题丛生。
梁鸿烈指出，根据欧盟与香港对洗钱的定义，连逃税都属于洗钱范畴。2007年台湾首度接受APG评鉴时，就仅有60分，且收到长达30至40页的“强烈”建议报告，可见在洗钱防制上，国银明显有进步空间。
事实上，台湾为“亚太洗钱防制组织”(APG)会员国，明(2017)年第4季将接受10年一次的国际评鉴，若不幸落入黑名单，恐提升国银交易成本外，并将影响外资对台投资意愿、海外通汇、国家声誉等。
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