兆丰银行因为纽约分行防制洗钱法令遵循上的缺失，遭美国纽约州金融署(NYDFS)重罚，金管会依照行政院指示，组成“跨部会因应专案小组”，启动行政调查程序厘清事实。金管会主委丁克华今天(29日)在出席一场活动时受访表示，有关国內调查部分，预计2周內会有结果；若加计国外部分，整起调查结果预计在9月底出炉。
针对兆丰银行纽约分行遭美国重罚一案，为调查有关人员是否涉及行政疏失，金管会22日依照行政院指示，邀集财政部、法务部及中央银行组成“跨部会因应专案小组”，启动行政调查程序。
金管会主委丁克华29日受访时指出，金管会马不停蹄，从26日至28日一连3天约询包括前兆丰金控董座蔡友才等27位相关人员。对于金管会约询蔡友才的时间长达近8个小时，比检调约谈还要久，丁克华表示，主要是因为约询內容须经过蔡友才确认、签名，蔡友才相当谨慎，时间才会拖得较长。
丁克华也指出，金管会目前的调查采国內、外两路并进，国內部分主要是人员约谈以及取得相关资料，国外部分则是派员前往金检，兆丰银行巴拿马分行的金检已在29日正式开始。丁克华表示，等到取得国內、外的资料后，就会进行交叉比对，预计完整的调查报告将在9月底出炉。丁克华说：‘(原音)2个星期之內，我们会把国內汇总起来；国外的部分大约2个星期、9月15日会回来，我们会把这些资料再合起来做比对，以及行政调查的结果，预计9月底会完成。’
丁克华也指出，在完整报告出炉之前，金管会会针对所搜集的资料，不定期和财政部、央行及法务部交换意见，并让其他部会了解最新进度。另外，为让国內金融机构了解国际防制洗钱相关法规遵循，金管会已委请金融研训院，从30日开始，针对金融机构的高阶主管举办座谈会以及教育训练。
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