金管会兆丰银行海外金检报告指出，兆丰作业有四大缺失并已经报告函送兆丰银行，要求该行两周內提出改善计划。
为了解兆丰银行因洗钱防制问题遭美方重罚，金融监督管理委员会日前派员远赴巴拿马以及纽约，对兆丰银行两地3家分行进行金检。
金管会海外金检已于日前结束，金管会表示，海外金检发现兆丰银行缺失包含存款开户KYC不妥当、洗钱防制检核、申报作业未落实、內控不佳等四大部分。
金管会已把海外金检报告函送兆丰银行，并要求兆丰银行两周內提出改善报告，官员表示，将持续追踪兆丰案后续相关发展。
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