▲兆丰金控及兆丰银行新任董事长张兆顺。针对兆丰银案是否有涉及洗钱，兆丰金控董事长张兆顺21日在立法院财委会接受质询时表示，目前认为是该申报未申报，“不排除我们客户有洗钱”，因为客户开户资料非常混乱，目前的状态就是“我们是否知情未报”。至于向美乌龙申报多40亿美元，他也证实兆丰银早就发现，而对于这种错误，他也一定会追查为何会发生，也会对于相关人员进行惩处。
立法院财委会21日邀请财政部长许虞哲、金管会主委丁克华、中央银行及法务部相关人员就“兆丰银行遭美国纽约州金融署裁罚案”之相关过程进行专题报告，并备质询。
对于行政院兆丰案督导小组会议揭露，2014年兆丰巴拿马分行与纽约分行间信用交易金额共4.91亿美元，但纽约分行报送美国纽约州金融服务署时“误缮”为44.91亿美元，导致外界认为2013、2014年纽行与箇朗分行及巴拿马分行间交易金额共115亿美元，实际上应为75亿美元。
对于这样的申报乌龙，张兆顺表示，兆丰银早就发现这部分，后来再清查明细表，发现确定有错误，“这也是非常离谱的事”，这部分也会继续追查发生原因，对于申报者也会做相关惩处，这种错误一定要追查，没有要隐瞒，甚至连2012年也提报给行政院督导小组。
至于兆丰银是否涉及洗钱？张兆顺说，若有可疑交易应该申报，目前认为是该申报未申报，但“不排除我们客户有洗钱，客户开户资料非常混乱”，目前状况大概就是“我们是否知情未报”。金管会主委丁克华则说，到底有没有洗钱也是目前要查的，但他也认同，洗钱与不遵守反洗钱法规是两件事。
国民党立委曾铭宗则质询去年10月美国联准会派员来台派会金管会，有没有提到兆丰案？谁负责接见？丁克华则说，当初是由银行局副局长接见，调阅接见书面资料也没有提到兆丰案。至于兆丰银何时通报兆丰案，丁克华说，整个检查报告是在5月18日送出，5月20月送到金管会，报告中只写到缺失，5月24日同仁也有询问兆丰稽核有没有改善、怎么处理。
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