记者颜真真／台北报道
金管会21日表示，针对兆丰国际商业银行收受客户存入大量美金伪钞案，经查该银行有未建立及未确实执行內部控制制度的两大缺失，违反银行法第45条之1第1项规定，因此，对兆丰银行核处新台币300万元罚款。
金管会指出，兆丰银行收受客户存入大量美金伪钞案，未建立完善內部控制制度，对已申报疑似洗钱交易的帐户，未建立系统注记机制，同时，对大额现钞收兑未建立加强风险控管的机制，对验钞机的管理维护也未订定作业规范。
此外，兆丰银行也未落实执行內部作业规范。金管会说，兆丰银未对属高风险客户的帐户及交易持续监控，也未了解客户大额现钞来源，同时未征提相关交易文件以确认交易真实性，也未以人工辨识钞券真伪，过度依赖验钞机。
也由于兆丰银行內部未建立及未确实执行內部控制制度，核有违反银行法第45条之1第1项规定，因此，金管会依银行法第129条第7款规定，核处新台币300万元罚款。
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