兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失，遭美国重罚 1.8亿美元，其实，兆丰澳洲分行也曾出现类似缺失，只是当时未被开罚。
兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循有缺失，应申报未申报，成为首家遭美国金融监理机关开罚的台资银行。
根据金管会统计，台湾银行南非分行也曾因防制洗钱法遵循有缺失，遭南非中央银行开罚 500万南非币、折合新台币超过1000万元，此外，兆丰澳洲分行也曾出现过防制洗钱法遵循有缺失的问题，但未遭澳洲政府开罚。
金融监督管理委员会副主委桂先农要求，各银行海外分行透过强化稽核制度，以及落实法令遵循两面向，加强检视防制洗钱风险控管。
桂先农表示，有关洗钱防制风险控管目前在稽核制度以及法令遵循两方面都已有相关规定，期盼所有金融机构都可以做好法令遵循、风险管理及內部稽核等內部控制工作。
至于是否针对海外分行进行专业检查或列为一般业务重点？桂先农表示，不方便对外透露。
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