兆丰银行遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元。财政部国库署今天(20日)透露，这笔罚金是经过多次协商得来，已较原先罚金少了将近1倍。而此事也将影响兆丰银行年度获利，若按近2年获利规模，影响幅度接近2成。财政部也将邀八大公股行库开会，要求全面强化內稽內控，避免类似事件再次发生。
美国纽约州金融监理机关认为我金融机构兆丰银行纽约分行在反恐、反洗钱的法令遵循制度上有所疏失，因此重罚1.8亿美元，约新台币57亿元。
财政部国库署长阮清华20日受访时透露，原先的处罚金额几乎是现在的1倍，兆丰银行和美方经过多次协商，才取得裁罚1.8亿美元的共识，且兆丰银行若无法接受，可召开听证会，但依照过往经验，翻盘机会并不大。他说：‘(原音) 因为像这种案子一定要经过美国律师团去谈，根据过去经验，他们讲说如果你走到听证那个程序的话，那当然对我们来讲是不利的。兆丰后来就是跟他们协商，最后是有比他们开的价格，原来开的处罚就降下来，降很多啦。’
阮清华也指出，兆丰银行是公股行库中的模范生，此次遭重罚，势必会影响获利，若按近2年获利新台币2百亿至3百亿元规模来看，影响幅度接近2成。
为避免类似事件再度发生，财政部会尽快邀集八大公股行库开会，要求所属国內外分支机构加强內稽內控，并且在布局海外时，务必遵循当地法令。
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