兆丰银行纽约分行因违反美国防制洗钱法令遵循缺失，8月19日遭美国纽约州金融服务署(NYDFS)重罚1.8亿美元，相当于57亿台币。经过一个周末沉淀，事情毫无落幕迹象，在行政院长林全指示下，已组成“兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组”，今(22)日首次开会，追究相关人等责任。
其实，最早知情的政府单位就是金管会。金管会指出，兆丰银行纽约分行去(2015)年被NYDFS金检，2月9日取得金检报告后，兆丰于3月24日函覆改善措施，并于5月18日将金检报告翻译成中文并同函覆NDFS的改善措施，送到金管会，相关作业符合我国金融监理规定。
8月1日，兆丰金代理董事长吴汉卿向金管会口头报告，表示NYFDS会对兆丰金裁罚巨额，不过，金额尚无法确知，因此兆丰金并未对外发布重大讯息，直到8月19日确定裁罚金额为1.8亿美元，才召开重大讯息说明。证期局认为，符合资讯发布规定。
金管会于8月1日获知有巨额罚款后，也去函给NYFDS，要求依照双方签署过的备忘录，分享金检资讯，但一直未获NYFDS方面的回复。金管会表示，专案小组的重要工作之一，就是厘清相关责任，必要的话，也会请前董事长蔡友才说明，相关人员责任也会追究。
不过，兆丰金8月1日告知金管会有巨额裁罚，但迟至8月4日才向最大股东财政部报告，而财政部掌握兆丰金董总任命权，成为最大的讽刺，也是最匪夷所思之处，摆明了财政部的法人代表，根本未向财政部汇报重大事件，包括2月收到的金检报告，3月的改善回函，以及5月向金管会的报告等，显然财政部派在兆丰金的官股代表根本失控。
一直被矇在鼓里的冤大头-财政部，次长苏建荣指出，兆丰金8月4日来报告前，真得毫无所悉，公股代表也无人回报。财政部将检讨公股行库的管理方式，将要求重大事件除了向主管机关金管会报告之外，也要回报财政部。
至于目前在美国纽约设有分行的公股行库，除了兆丰银之外，还有台银、土银、合库、华银、一银，财政部已经了解这些分行的金检报告，普通至满意等级，应该不会再有公股行库纽约分行遭到处罚。
I 相关 / Other
20名客户损失超3000万，“挂羊头卖狗肉”的银行理财太坑人 [焦点]
近日，据京华时报报道，民生银行北京西客站支行员工私售理财产品，因没能及时兑付，致20位客户损失超3200万。事发后，银行方面以理财产品与本行无关为由，拒绝对投资者进行赔偿，目前该事件由警方调查中。事实上，银
兆丰金控旗下兆丰银行。兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因违反防制洗钱法令遵循，遭美国纽约州金融监理机关裁罚1.8亿美元，相当新台币57亿元，创下本国银行海外最高罚款纪录，财政部22日立即召集所属公股金控公司及银
“兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组”今晚公布初步调查结果，金管会副主委桂先农表示，兆丰银行整起事件在通报时程符合规定。另外，由于兆丰8月1日已获知可能遭重罚，却拖到8月19日才发布重讯引人疑窦。官员表
兆丰银行遭美国重罚57亿元，金融监督管理委员会副主委桂先农表示，若有必要，不排除请兆丰金控前董事长蔡友才到会说明。为厘清兆丰银行遭美国重罚整起事件，金融监督管理委员会今天成立跨部会的“兆丰银行遭美裁罚案
▲兆丰金暨兆丰银行董事长交接，左起分别为新任董事长徐光曦、监交人财政部次长苏建荣及总经理吴汉卿。针对兆丰金控旗下子公司兆丰银行因未能有效遵循美国防制洗钱相关法令规定，遭美国纽约州金融服务署重罚1.8亿美