兆丰银行收受假美钞案，因未建立且未确实执行內控制度，遭金融监督管理委员会重罚新台币300万元。
银行局副局长邱淑贞表示，兆丰银行于105年1月到5月间收取 6笔244万美元的伪钞，依照相关事实查证后，发现兆丰银行有两大缺失，包含未建立完善內部控制制度以及未落实执行內部作业规范。
邱淑贞指出，根据调查，兆丰银行已在 102年对该帐户申报疑似洗钱交易帐户，依规定应持续监控该帐户，不过，兆丰银行并未对该帐户持续落实监控，因此，內控不完整。
同时，金管会检查也发现兆丰银行的验钞机曾出现卡钞的情况，加上验钞机为旧款机型，显示兆丰银行在验钞机的维护也是不足的。
此外，在未落实执行內部作业规范上，邱淑贞指出，该疑似洗钱交易帐户于 102年12月到105年1月间没有交易纪录，突然出现大笔且密集换钞的异常交易，兆丰银行不仅没有落实了解现钞来源等作业，且验钞过程完全依赖验钞机，未以人工辨识。
金管会表示，兆丰银行收受美元伪钞案由于时间较长且金额较高，同时，衡酌兆丰银行即时采取相关防范措施，并通报疑似洗钱，让相关单位可以即时抓到嫌疑犯，因此，处罚300万元罚款。
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