国银舞弊案件又添一例。金管会今(16)日对日盛银行祭出高达600万元罚款，主因是接获民众检举，该行新营分行的沈姓女行员，竟从民国100年起不法挪用客户资金，不仅受害者有17位之多，金额更高达4,424万元，而日盛银行却完全不知悉。
由于此案犯案的资金庞大，时间也非常长，金管会认定日盛银行內稽內控明显松散，除了须缴交600万元罚金外，更要求新营分行暂停受理新客户办理金钱信托，以及合作推广保险商品业务6个月，情况有改善后，才会重新准许。金管会表示，目前犯案的行员已经命令日盛银行解雇，同时该员也被收押，全案检调已介入。
据了解，此案是民众发现自己在日盛银行的资金出现短少，今(105)年5月主动投诉金管会，而日盛银行在4天后才以重大偶发事件，向金管会报告。金管会初步调查，犯案的行员是利用代客户办理存、提款及收受客户现金时，以不法方式取得客户网银密码，再私自转帐，并向客户谎称资金用以投资行员亲属存款，或购买投资保单，甚至伪造保单及对帐单，以掩饰犯行。
金管会指出，日盛银行在长达5年多的时间，完全没查觉，主因是该行网络银行有关确认由客户本人申办，以及资料正确的机制有缺失。而且该行员9年都没有轮调，都在同一个位置和分行上，导致平日自行查核、內部稽核作业效果有限，才导致本案违法时间长，犯案所得利益庞大，受害客户众多。
金管会也提醒民众，与理专关系不宜过度信赖，若印章、印鉴与网银密码交予保管，就可能发生盗用情事，最正确的做法是由自己保管私人物品。
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