兆丰银行遭美国纽约州金融服务署(DFS)重罚1.8亿美元，约新台币57亿，兆丰金控高层一行人，19日晚间约10时30多分，在证交所举行重大讯息说明记者会。兆丰金控强调，此次遭裁罚，主要是因为纽约分行在反恐、反洗钱的法令遵循制度上的疏失，遭到处分，并非是涉及任何洗钱的案子。
兆丰银行19日晚间发布4点声明，指出已与美国纽约州金融服务署(DFS)签署书面协议，以解决其纽约分行违反美国防制洗钱机制事件。依书面协议规定，兆丰银将委请DFS指定的法遵顾问负责监督及协助改善纽约分行法令遵循功能，另聘由DFS指定的专家进驻纽约分行，检视过去3年交易。
兆丰银表示，事件起因是因为去年1至3月时，DFS对其纽约分行进行一般业务检查，并在今年2月检查报告中指出，该行办理汇款业务时，有应申报疑似洗钱交易而未申报的行为，违反美国防制洗钱相关法令规定。兆丰金控副总经理陈松兴也进一步解释，此次遭裁罚，主要是法令遵循的缺失，并非是兆丰银纽约分行洗钱。陈松兴说：‘(原音)美国这几年来，对于反恐、反洗钱，他们这方面的力道，非常的强劲，特别是纽约州在今年初，又制订新的反恐、反洗钱的相关规范，这个规范这次对我们纽约分行做检查时，发现无法满足他们的严格要求，因此这部分的处罚完全是针对纽约分行，在反恐反洗钱的法令遵循制度上的疏失，加以处分。’
兆丰金控也强调，此次裁罚金额高达新台币约57亿，确实相当重，但兆丰金控会根据美国的做法和规定，在10天之內缴交这笔罚金。兆丰金控也坦承，这次罚款是相当大的冲击，但会化危机为转机，强化相关工作，打稳国际性银行的基础。
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